La Oficina de Integridad y Cumplimiento (OFIC) tiene como propósito prevenir y mitigar los efectos que podrían surgir si el BCIE, sus operaciones o actividades son utilizadas como vehículo para el lavado de activos, financiamiento del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM). Para ello, la OFIC administra y gestiona estos riesgos mediante procesos de debida diligencia aplicados a todas sus contrapartes y operaciones, conforme a la normativa y herramientas vigentes
En este espacio encontrará definiciones de tipologías de prácticas prohibidas, mecanismos de denuncia, lineamientos sobre las denuncias y la lista de Contrapartes Prohibidas. Haz clic en “Ver más” para ingresar al Portal
El BCIE se compromete a promover una cultura de “Cero Tolerancia” al fraude, corrupción y otras prácticas prohibidas; para ello cuenta con un marco normativo definido como “Sistema de Integridad”, en el cual se encuentran consignados los lineamientos de prevención, la puesta en marcha de los distintos medios de denuncias, la atención de denuncias, la facultad de realización de investigaciones y el proceso de recomendación o sanción de prácticas prohibidas en sus operaciones, entre otros.
Se define como Práctica Prohibida cualquier práctica fraudulenta, corruptiva, coercitiva, colusoria u obstructiva
Para más información visite el Portal de integridad
El BCIE a través de la implementación de un Sistema de Administración de Riesgos, está comprometido en la lucha global contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva por lo que está en constante actualización de sus procesos internos para mantenerse acorde a las mejores prácticas internacionales. El Banco ha sido incorporado como miembro observador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
El BCIE está comprometido a combatir los crímenes financieros y hace su aporte en proteger la integridad del sistema financiero global, por medio de la ejecución de negocios responsables en las distintas jurisdicciones a nivel mundial en las que el banco realiza operaciones con diferentes grupos de interés. En ese sentido, el BCIE ha establecido controles en materia de sanciones en consonancia con principios internacionalmente reconocidos y aplicables a su naturaleza. Las operaciones que el BCIE ejecuta en la República de Cuba se desarrollan bajo el mecanismo especializado que previene los nexos de la jurisdicción de los EE.UU
Contáctenos